La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 32 años de prisión para la actriz, Ana Duato, y 27 para Imanol Arias, por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Nummaria. Se les acusa de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado, presuntamente, a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.
Por su parte, y según adelanta El Confidencial, la Abogacía del Estado —que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento— pide similares penas de prisión para ambos. En concreto, 28 años de cárcel para Ana Duato y otros tantos para Imanol Arias, por fraude, y multas que suman aproximadamente 16 millones.
El instructor del caso, Ismael Moreno, concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó».
Más de 30 implicados
En el escrito de Fiscalía, se solicita la apertura de juicio oral contra 31 personas, incluidos los dos actores, uno de los productores de la serie ‹Cuéntamé como pasó›, Miguel Ángel Bernardeu, y la hermana de Imanol Arias, Ana Isabel Arias Domínguez, así como para cuatro entidades como responsables civiles, y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho, Fernando Peña.
Según este escrito, Peña, «con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba» bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas, a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades —más de 200— eran empleadas «tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas» investigadas en la causa.
Impuesto de Sociedades, IVA e IRPF
Esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados. «Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas», recuerda el Ministerio Fiscal.
Añade el escrito que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria, y la finalidad de las mismas, en la mayor parte de los casos, era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el Impuesto de la Renta (IRPF).
3,6 millones, entre Arias y Duato
Para Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión ‹Cuéntame cómo pasó›. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros.
Por este motivo, al actor se le imputan en total seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.
Por su parte, según el escrito de Fiscalía, Ana Duato defraudó la cantidad de 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.
En cuanto al ‹cerebro› del entramado, Fernando Peña, habría defraudado 15,7 millones de euros, y la Fiscalía le imputa hasta 68 delitos, por los que se le piden 298 años y 9 meses de prisión. Entre esos delitos hay el de organización criminal, el de estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda Pública.
