blanqueo

Ilustración de Pepe Farruqo

Mafias del este: “llegaron, miraron y blanquearon”

Míriam de Saint-Germain 17/ago./21

Polígono industrial de Cobo Calleja, ubicado en el municipio madrileño de Fuenlabrada | Archivo

Sucesos

Nuevo golpe contra el fraude fiscal de las mafias chinas en España

Sara Cid 24/may./21

Preocupación policial ante el Incremento preocupante de la ciberdelincuencia

Sucesos

Cae una importante red transnacional que blanqueaba dinero de ciberestafas

Míriam de Saint-Germain 16/oct./20

El fiscal general de Andorra, Alfons Alberca y el mafioso chino Gao Ping

Tribunales

La Audiencia Nacional dice que la operación Emperador fue fraude fiscal y da la razón a BPA

Carlos Quílez 20/nov./19

La familia del expresident pide un poco de "aire".

Tribunales

Los Pujol se quejan del "pressing" de la UDEF

Carlos Quílez 10/oct./19

Serias dudas sobre los conceptos de un extracto de cuenta de los Pujol

Investigación

Caso Pujol: la UDEF confunde un cambio de moneda con criptomoneda

Carlos Quílez 22/sept./19

Sede central de Andbank en Andorra

Investigación

La Fiscalía no pacta con Andbank

Carlos Quílez 09/sept./19

Oscar Ribas Reig actual presidente honorario de Andbak y Jordi Pujol Ferrusola | fotomontaje TQ

Investigación

Un viaje en helicóptero, Jordi Pujol, Oscar Ribas y otra cuenta fantasma en Andorra

Carlos Quílez 25/ago./19

Investigación

Anticorrupción quiere citar de nuevo a Jordi Pujol Ferrusola

Carlos Quílez 16/ago./19

Agosto, un mes oportuno para zurrar al enemigo

Carlos Quílez 16/ago./19

Una Mosso d'Esquadra tenía una cuenta en Andbank que nunca abrió | fotomontaje TQ

Investigación

La Mosso d’Esquadra que (no) tenía cuenta en Andorra

Carlos Quílez 11/ago./19

Jordi Pujol Ferrusola y sus supuestos testaferros andorranos, Francesc Robert (d) y Antoni Zorzano (izq)

Investigación

Anticorrupción descubre más dinero de Pujol en Andorra

Redacción 10/ago./19

Sandro Rosell junto a su abogado Pablo Molins

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell por blanqueo

Redacción 04/jul./19

Sandro Rosell tras su absolución ha visitado las instalaciones del torneo de tenis Open Banc Sabadell

Tribunales

La Fiscalía recurrirá la absolución de Rosell

Redacción 26/abr./19

Joan Besolí, Sandro Rosell (centro) y los abogados Andres Maluenda y Pablo Molins | TW A.M.

Tribunales

La defensa de Rosell estudia acciones legales contra justicia

Míriam de Saint-Germain 25/abr./19

Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanqueo absueltos

Tribunales

Absuelto Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanqueo

Redacción 24/abr./19

Investigación

Las criptomonedas: un nuevo sistema de blanqueo para el narco

Míriam de Saint-Germain 10/abr./19

Ricardo Gómez de Olarte

Blanqueo: nociones básicas

Ricardo Gómez de Olarte 23/mar./19

Jordi Pujol Ferrusola y una orden de transfeencia desde Andorra a Malta

Investigación

Pujol transfería millones a sociedades inexistentes radicadas en paraísos fiscales

Carlos Quílez 21/mar./19

una oficina de Banca Privada de Andorra

Investigación

La grabación que descubre las amenazas de la policía española a la banca andorrana

Carlos Quílez 10/mar./19