fraude fiscal

El ex motociclista Sito Pons en la actualidad l Archivo

Tribunales

Sito Pons absuelto de seis delitos fiscales

Núria González 21/dic./22

La cantante se enfrenta a una petición de pena de prisión de más de ocho años. l Archivo

Tribunales

Shakira se sentará en el banquillo tras rechazar un pacto con la fiscalía

Núria González 27/sept./22

Imágenes de archivo de Sandro Rosell a la salida de la Ciudad de la Justicia en Barcelona

Tribunales

Sandro Rosell absuelto de nuevo

Núria González 22/sept./22

Desde primera hora de este martes, medio centenar de familias se han quedado sin este servicio de guardería / Archivo Hospital Vall d'Hebron

Investigación

Una presunta trama de corrupción y blanqueo sobrevuele el cierre de la guardería del Vall d’Hebron

Míriam de Saint-Germain 07/sept./22

El caso Pompeia se dirime en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional

Tribunales

“El coito comprado no está sujeto a IVA” establece la Fiscalía

Núria González 08/ago./22

La Justicia avala procesar a Shakira por presuntos delitos contra Hacienda - AFP

Tribunales

Shakira irá a juicio por defraudar 14'5 millones de euros a Hacienda

Míriam de Saint-Germain 26/may./22

Sarah Gina Panitzke fue detenida el pasado fin de semana en Santa Bárbara (Tarragona)

Sucesos

Detenida la fugitiva que defraudó más de mil millones de euros

Núria González 01/mar./22

El empresario chino Gao Ping, principal acusado en la operación Emperador

Tribunales

La mafia china de Gao Ping declaraba solo el 10% de la mercancía que vendía

Carlos Quílez 30/ene./22

El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación del futbolista azulgrana y desestima, de este modo, la sentencia de la Audiencia Nacional / GTRES

Tribunales

El Supremo da la razón a Gerard Piqué y anula su multa con Hacienda

Míriam de Saint-Germain 22/dic./21

José Luis Moreno fue detenido en junio como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales | Europa Press

Tribunales

Moreno podría tener entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero

Sara Cid 04/ago./21

Agentes del CNP en uno de los últimos macro operativos contra la mafia china dedicada al cultivo de marihuana / CNP

Investigación

La mafia china en España: de la falsificación a la marihuana

Míriam de Saint-Germain 24/jul./21

El juicio contra la extinta BPA se celebra en la Seu de la Justicia de Andorra | EP

Tribunales

Juicio BPA: el caso Emperador y el INAF protagonistas de nuevo

Míriam de Saint-Germain | Sara Cid 08/jul./21

La opinión de Carlos Quílez para eltaquigrafo.com

Caso BPA, la verdad ocultada

Carlos Quílez 02/jul./21

Algunos de los acusados, acompañados de sus abogados, en la entrada de la Seu de la Justicia | El Taquígrafo

Tribunales

Juicio BPA: Sus mecanismos de control fueron avalados con una licencia en España

Míriam de Saint-Germain | Sara Cid 16/jun./21

El Rey emérito mantuvo abierta durante más de una década una cuenta en el banco andorrano AndBank / Archivo

Investigación

Juan Carlos I tuvo una cuenta activa en AndBank hasta 2016

Redacción 15/jun./21

El grueso de acusados y sus letrados entrando en la sede de justicia andorrana donde se celebra el juicio contra la cúpula de BPA / El Taquígrafo

Tribunales

Juicio BPA: el exCEO defiende los mecanismos de control antiblanqueo de la entidad

Míriam de Saint-Germain | Sara Cid 15/jun./21

Antigua sede de BPA / Archivo

Tribunales

El Estado andorrano y la banca se enfrentan en el juicio BPA

Míriam de Saint-Germain | Sara Cid 13/jun./21